Небанківська фінансова установа зобов’язана дотримуватись обмежень щодо суміщення здійснення діяльності з надання фінансових послуг з іншими видами господарської діяльності

Небанківська фінансова установа протягом усього строку дії ліцензії має дотримуватися вимог щодо розміру статутного та власного капіталу, який визначений: - Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" - Законом України "Про платіжні послуги" - Законом України "Про страхування" - Постановою Правління НБУ № 192 "Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній"

Небанківська фінансова установа зобовʼязані розробити та затвердити такі документи: - внутрішні правила про надання фінансових послуг - порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг - порядок розгляду звернень споживачів - положення про взаємодію керівників та учасників установи - правила фінансового моніторингу та ін.

Надавач фінансових послуг зобов’язаний мати власний вебсайт та забезпечувати належний, безперебійний порядок його роботи. На сайті має розкриватися інформація про: - структуру власності установи - умови та порядок надання фінансових послуг - порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів

Надавач фінансових послуг зобов’язаний мати приміщення (на підставі права власності або права користування) за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

Надавач фінансових послуг зобов’язаний здійснювати свою діяльність виключно з використанням облікових систем, які забезпечать автоматизацію ведення обліку, пов'язаного з його фінансово-господарською діяльністю, та здійснення реєстрації, зберігання та оброблення даних, що стосуються здійснення його діяльності.